Обзор категории

Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ
Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Возможности

Открытые и закрытые списки в одном сервисе
Сервис формирует полную анкету клиента по всем регламентированным законом спискам: ПДЛ, международные санкции, 639-П, террористы, экстремисты, оружие массового поражения.

Автоматический скоринг клиентов
Контур.Призма моментально оценивает клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и определяет его рисковый статус.

Отчет — 115‑ФЗ
Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.